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Embargos und Finanzsanktionen - Online-Training

by M.I.T e-Solutions GmbH
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Course Features

  • Certified by TÜV Rheinland
  • Lifetime Access
  • Course Level: Beginner
  • Learning Extent: 1 hrs. 00 min.
  • Language: german
Target Audiences:

Course Overview

About this online Course

Finanzsanktionen, als Teilbereich der Embargos, haben sich mittlerweile zu einem starken, außenpolitischen Instrument entwickelt. Ziel ist es, Terroristen, Drogenhändler und Unternehmen, die als Handlanger von Staaten oder kriminellen Organisationen agieren, vom globalen Finanzmarkt zu isolieren und somit zu schwächen. In diesem Online-Training geben wir einen fundierten Einblick in das Thema Embargos und Finanzsanktionen. Du lernst verschiedene Arten von Embargos und wichtige Sanktionslisten sowie rechtliche Zusammenhänge und Systematiken der Finanzsanktionen kennen. Außerdem erfährst Du, welche Maßnahmen Du in der Praxis ergreifen kannst, um kostspielige Fehler, Haftungsfallen und Risiken zu vermeiden.

Nutzen

Nach Abschluss dieses Online-Trainings kennst Du die Grundlagen der Themen Embargos und Finanzsanktionen. Ebenso lernst Du Maßnahmen kennen, die Du in Deinen Arbeitsalltag integrieren kannst, um Fehler und Strafen zu verhindern.

Zielgruppe

Alle Finanzmitarbeiter im Bereich Import/Export.

Inhalte

  • Einführung 
  • Embargos 
  • Arten von Embargos 
  • Finanzsanktionen 
  • Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Negative Folgen bei Verstößen 
  • Einhalten von Vorschriften 
  • Prüfung von Sanktionslisten 
  • Reporting 
  • Whistleblowing
  • Abschlusstest

Learning Contents

Summary of Learning Contents

Embargos und Finanzsanktionen 

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