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Geldwäsche-Prävention - Online-Kurs für Banken und Versicherungen

by M.I.T e-Solutions GmbH
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Course Features

  • Certified by TÜV Rheinland
  • Lifetime Access
  • Course Level: Intermediate
  • Learning Extent: about 60 minutes
  • Language: german
Target Audiences:

Course Overview

About this online Course

Als Mitarbeiter oder Führungskraft einer Bank oder Versicherung hast Du die Pflicht, Geldwäsche zu verhindern und bei der Geldwäschebekämpfung mitzuwirken. In diesem interaktiven Lernprogramm erfährst Du, welche Schritte ein Geldwäscheprozess durchläuft und warum Geldwäsche bekämpft werden muss. Du erarbeitest Informationen über die relevanten rechtlichen Grundlagen der Prävention von Geldwäsche und Terrorfinanzierung und kennst nach Bearbeitung die Anforderungen, die an Dich gestellt werden.

Nutzen

Nach Abschluss dieses Online-Trainings bist Du in der Lage Geldwäsche in Deinem Arbeitsalltag zu erkennen und weißt aufgrund von Praxisbeispielen, wie Du rechtlich korrekt handeln.

Zielgruppe

Alle Beschäftigten im Bereich Banken und Versicherungen.

Inhalte

  • Einführung 
  • Theoretische Grundlagen 
  • Geldwäsche in der Praxis 
  • Unwissenheit schützt vor Strafe nicht – Gesetzliche Grundlagen 
  • Abschlusstest

Learning Contents

Summary of Learning Contents

Geldwäsche-Prävention 

timelapse 1h 00m
  • Geldwäsche-Prävention für Banken und Versicherungen 
    extension interactive content
    timelapse 1h 00m

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