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Geldwäsche-Prävention - Online-Kurs für Banken und Versicherungen

von M.I.T e-Solutions GmbH
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Kursmerkmale

  • Kursniveau: Fortgeschritten
  • Lernumfang: ca. 60 Minuten
  • Sprache: deutsch
Zielgruppen:
Berufseinsteiger Jobwechsler Unternehmer & Arbeitgeber Experte & Spezialist

Kursübersicht

Über den Online-Kurs

Als Mitarbeiter oder Führungskraft einer Bank oder Versicherung hast Du die Pflicht, Geldwäsche zu verhindern und bei der Geldwäschebekämpfung mitzuwirken. In diesem interaktiven Lernprogramm erfährst Du, welche Schritte ein Geldwäscheprozess durchläuft und warum Geldwäsche bekämpft werden muss. Du erarbeitest Informationen über die relevanten rechtlichen Grundlagen der Prävention von Geldwäsche und Terrorfinanzierung und kennst nach Bearbeitung die Anforderungen, die an Dich gestellt werden.

Nutzen

Nach Abschluss dieses Online-Trainings bist Du in der Lage Geldwäsche in Ihrem Arbeitsalltag zu erkennen und weißt aufgrund von Praxisbeispielen, wie Du rechtlich korrekt handeln.

Zielgruppe

Alle Beschäftigten im Bereich Banken und Versicherungen.

Inhalte

  • Einführung 
  • Theoretische Grundlagen 
  • Geldwäsche in der Praxis 
  • Unwissenheit schützt vor Strafe nicht – Gesetzliche Grundlagen 
  • Abschlusstest

Lerninhalte

Übersicht der Lerninhalte

Geldwäsche-Prävention

timelapse 1h 00m
  • Geldwäsche-Prävention für Banken und Versicherungen
    extension Interaktiver Inhalt
    timelapse 1h 00m

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